Le service de gestion des fraudes dirigé par le ministère des finances est une agence gouvernementale qui perçoit les impôts et administre la législation fiscale. Ce service a un œil attentif sur les fraudeurs, car ils doivent payer des impôts chaque année. S’ils ne le font pas, ils s’exposent à des sanctions pénales ou à des sanctions civiles.
L’objectif du service de gestion des fraudes fiscale
Le service de gestion des fraudes du ministère des finances a développé un certain nombre de stratégies qu’il utilise pour détecter la fraude. Il est composé d’une équipe qui comprend des spécialistes de l’identification des fraudes. Le service de gestion des fraudes utilise plusieurs méthodes pour détecter les fraudes et identifier les personnes susceptibles de produire de fausses déclarations de revenu notamment :
- l’utilisation de systèmes informatiques tels que le système intégré de recherche de données et le fichier principal de relevé de compte fiscal ;
- l’utilisation des réseaux sociaux ;
- l’utilisation d’agents sur le terrain ;
- l’utilisation des « alertes » d’autres agences ;
- le recours au programme national de recherche ;
- le recours aux comptables et inspecteurs le terrain ;
- l’utilisation des communications téléphoniques.
Le service de gestion des fraudes travaille également à développer de nouvelles stratégies pour détecter la fraude. Une stratégie qui a récemment été développée consiste à utiliser des algorithmes d’apprentissage automatique en conjonction avec des systèmes informatiques. Une autre stratégie consiste à établir des partenariats avec d’autres organismes tels que des organisations de justice pénale, les forces de l’ordre et le service postal…
Comment repérer les fraudeurs ? Passons ne revue les méthodes les plus courantes
1. analyse de documents : ces spécialistes analysent les déclarations de revenus, les relevés bancaires, les dossiers commerciaux et d’autres documents pour détecter les incohérences pouvant indiquer une activité frauduleuse ;
2. système informatique : cet outil rationalise le processus de traitement des déclarations en recherchant des schémas liés à une activité frauduleuse, tels que des noms similaires sur différents formulaires d’impôt sur le revenu ou plusieurs paiements par carte de crédit effectués le même jour (généralement répétés sur tous les comptes), un modèle qui pourrait indiquer une identité frauduleuse ou un compte sous lequel le contribuable a déposé une demande de protection contre la faillite ou le décès ;
3. interaction humaine : ces spécialistes analysent les retours pour les facteurs nécessitant un examen plus approfondi, tels que des déductions inhabituelles ou des sources de revenus non perçues. Ils fournissent également des conseils sur la meilleure marche à suivre si l’entreprise ne sait pas comment réagir à un problème ;
4. trésorerie : le service de trésorerie gère tout l’argent et le financement de l’entreprise, y compris la gestion des fonds et des comptes, l’approbation des dépenses et l’émission des chèques. Ils s’occupent également des responsabilités bancaires telles que la gestion de trésorerie, les investissements, les produits bancaires tels que les obligations ou les pools de prêts hypothécaires ;
5. systèmes d’information de gestion : ces spécialistes sont responsable des finances de l’entreprise, avec tout, des achats à la trésorerie à la comptabilité. Ils gèrent également la collecte de données sur les ventes, la paie et l’inventaire pour les rapports ;
6. technologies de l’information : ces spécialistes sont en charge de tous les aspects de la gestion de l’infrastructure technologique, y compris les réseaux, les serveurs, le développement et le support des logiciels ainsi que la conception et la maintenance du site Web ;
7. conformité : ces spécialistes fournissent des conseils pour la conformité réglementaire tels que s’assurer que les systèmes d’information d’une entreprise sont conformes à la loi sur l’impôt.